СБУ закрыла в Кропивницком конвертационный центр, занимавшийся майнингом
В Кропивницком (бывш. Кировоград - ForkLog) Служба безопасности Украины обнаружила межрегиональный конвертационный центр, занимавшийся в числе прочего майнингом криптовалюты. Об этом сообщает пресс-служба СБУ на официальной странице в Facebook.По информации ведомства, конвертационный центр организовала группа банковских служащих."Через фиктивные бестоварные операции они выводили в тень средства ряда коммерческих структур из разных регионов Украины, а также помогали клиентам минимизировать налоговые платежи в бюджет", - отметили в пресс-службе.Из офисных помещений центра изъяты печати фиктивных предприятий, чековые книжки, банковские карточки и прочая документация, а также компьютерное оборудование для майнинга криптовалюты и около 350 тысяч гривен наличными.По предварительным подсчетам, конвертцентр "отмыл" 200 млн грн. Счета фиктивных предприятий заблокированы. В отношении владельцев конверт-центра открыты уголовные производства за ведение фиктивного предпринимательства и уклонение от уплаты налогов.Ранее ForkLog сообщал, что сотрудники СБУ и Нацполиции Киева изъяли майнинговую ферму из киевского лечебно-восстановительного центра, поскольку суд расценил такой вид деятельности как «подделку банковских документов». Позже в Нацбанке Украины заявили, что биткоин не имеет определенного правового статуса в стране.Подписывайтесь на новости ForkLog в VK!

Комментарии (0)

Оставить комментарий